प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने फर्जी बैंक गारंटी रैकेट के मामले में बड़ा खुलासा करते हुए ओडिशा से लेकर कोलकाता तक कई जगहों पर छापेमारी की है। जांच एजेंसी को इस रैकेट में करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेन-देन और मनी लॉन्ड्रिंग के पुख्ता सबूत मिले हैं। इस कार्रवाई की नींव दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की 11 नवंबर 2024 को दर्ज एक FIR पर रखी गई, जिसके बाद ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया।
बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड पर शिकंजा
ED की छापेमारी खासतौर पर ओडिशा की कंपनी M/s Biswal Tradelink Pvt. Ltd. और उसके डायरेक्टर्स के ठिकानों पर की गई। जांच में सामने आया कि यह कंपनी फर्जी बैंक गारंटी बनाकर उसे विभिन्न कंपनियों को बेचती थी और बदले में 8% तक का कमीशन वसूलती थी। इतना ही नहीं, कंपनी फर्जी बिलिंग में भी शामिल थी और कागजों पर चल रही थी। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस एक सामान्य रिहायशी मकान था, जहां से कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिले।
SBI की नकली वेबसाइट से ठगी
जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ कि रैकेट के सदस्यों ने SBI की नकली वेबसाइट (s-bi.co.in) बनाकर Solar Energy Corporation of India (SECI) को गुमराह किया। Reliance NU BESS Ltd. और Maharashtra Energy Generation Ltd. की ओर से SECI को दी गई 68.2 करोड़ की बैंक गारंटी फर्जी पाई गई। ईमेल भी इसी नकली डोमेन से भेजे गए थे ताकि गारंटी को असली साबित किया जा सके। इस डोमेन से जुड़ी जानकारी के लिए ED ने National Internet Exchange of India (NIXI) से विवरण मांगा है।
Telegram के जरिए की जाती थी प्लानिंग
ED की जांच में सामने आया कि इस पूरे रैकेट की बातचीत Telegram ऐप के जरिए की जाती थी, जिसमें ‘disappearing messages’ का इस्तेमाल होता था ताकि कोई डिजिटल सबूत न बचे। छापेमारी में ऐसे कई undisclosed बैंक अकाउंट्स का पता चला है, जिनमें भारी मात्रा में लेन-देन हुआ है। इस नेटवर्क ने कई अन्य कंपनियों के साथ भी संदिग्ध लेनदेन किए हैं, जो अब जांच के घेरे में हैं।
और भी नाम आने की संभावना
प्रवर्तन निदेशालय की यह जांच अब भी जारी है और अधिकारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस रैकेट से कई और बड़ी कंपनियों और प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। ED की रेड में जो डिजिटल सबूत और दस्तावेज मिले हैं, वे घोटाले के दायरे को और व्यापक बना रहे हैं। अब यह मामला केवल एक राज्य या कंपनी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका नेटवर्क राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ नजर आ रहा है।
