यूपी की राजधानी लखनऊ में आज ईडी की टीम ने रियल एस्टेट कंपनी भूटानी ग्रुप के ऑफिस में छापेमारी की। टीम ने विभूति खंड स्थित लेवाना साइबर हाइट्स में जाकर कार्यालय की छानबीन की और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जानकारी जुटाई। इसके साथ ही भूटानी ग्रुप के नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत कई ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। टीम की कार्रवाई अब भी जारी है।
PMLA के तहत कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने WTC बिल्डर, उसके प्रमोटर आशीष भल्ला और भूटानी ग्रुप समेत अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुग्राम स्थित ईडी कार्यालय ने दिल्ली, नोएडा (उत्तर प्रदेश), फरीदाबाद और गुरुग्राम (हरियाणा) में करीब एक दर्जन स्थानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (PMLA) के तहत की गई है।
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1000 करोड़ रुपये का फंड जुटाया, पर प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी नहीं: आरोप
अधिकारियों के मुताबिक, यह मनी लॉन्ड्रिंग जांच फरीदाबाद पुलिस और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है। WTC ग्रुप पर आरोप है कि उसने फरीदाबाद, नोएडा और अन्य स्थानों पर स्थित कई परियोजनाओं के लिए निवेशकों से 10-12 सालों में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एकत्र की, लेकिन अब तक इन परियोजनाओं की डिलीवरी नहीं की गई।
भूटानी ग्रुप से प्रतिक्रिया का इंतजार
वहीं, WTC बिल्डर से संपर्क नहीं हो सका, जबकि भूटानी ग्रुप से इस मामले पर प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है।
