गुरुवार की सुबह ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) के ग्रैंड वेनिस मॉल (Grand Venice Mall) में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने अचानक मॉल पर छापा मारा। सुबह करीब 7 बजे चार इनोवा कारों में सवार अधिकारी मॉल पहुंचे और सीधे ऑफिस एरिया की ओर रवाना हो गए। वहां टीम द्वारा दस्तावेजों की गहन जांच कि गई।
भसीन इंफोटेक पर गंभीर आरोप
इस कार्रवाई का मुख्य केंद्र रहा भसीन इंफोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और इसके डायरेक्टर सतिंदर सिंह भसीन उर्फ मोंटू भसीन। ईडी को संदेह है कि कंपनी ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के नाम पर आम लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी की है। अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार, कंपनी पर करीब 40 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है और इस मामले में 40 से अधिक एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं।
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जांच का दायरा दिल्ली, नोएडा और गोवा तक फैला
ईडी की जांच केवल ग्रेटर नोएडा तक सीमित नहीं रही। एजेंसी की टीमें दिल्ली, नोएडा और गोवा में भी छानबीन कर रही हैं। यह पूरी कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की जा रही है।
डीएस ग्रुप और मोंटू भसीन के बीच पुराना विवाद
इस मामले की एक और अहम कड़ी डीएस ग्रुप और मोंटू भसीन के बीच का पुराना विवाद है। दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से कानूनी खींचतान चल रही है, जिसने इस पूरे मामले को और जटिल बना दिया है।
मॉल की साख पर उठे सवाल
ईडी की टीम अब भी मॉल के भीतर मौजूद दस्तावेज़ों की जांच में जुटी हुई है। मॉल की भव्यता के पीछे छिपे कथित वित्तीय घोटालों का धीरे-धीरे खुलासा हो रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर अब तक कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
