सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने CNBC आवाज के पूर्व एंकर हेमंत घई (Hemant Ghai) को नियमों का उल्लंघन करने पर 5 साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया है। SEBI ने हेमंत घई और उनकी पत्नी जया घई को 6.16 करोड़ रुपये की अवैध कमाई वापस करने का आदेश दिया है। यह रकम 31 मार्च 2020 से 12% सालाना ब्याज के साथ वापस करनी होगी।
मोतीलाल ओसवाल पर 5 लाख का जुर्माना
इसके साथ ही, SEBI ने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (MOFSL) और उसकी एंटिटी MAS कंसल्टेंसी सर्विसेज पर भी जुर्माना लगाया है। MOFSL पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि MAS कंसल्टेंसी पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना हेमंत घई को धोखाधड़ी में मदद करने के कारण लगाया गया है।हेमंत घई और MAS कंसल्टेंसी सर्विसेज के बीच लगातार संवाद था। इसके माध्यम से हेमंत ने ट्रेड डिटेल को छुपाने के लिए फर्जी ऑर्डर इंस्ट्रक्शन और ट्रेड इंस्ट्रक्शन मैसेज शेयर किए।
हेमंत घई ने किया शेयर मैनिपुलेशन
SEBI की जांच के अनुसार, हेमंत घई ने अपने इन्फ्लुएंशियल पोजिशन का दुरुपयोग किया और अपने टीवी प्रोग्राम्स के माध्यम से शेयर मैनिपुलेशन किया। उन्होंने अपने दर्शकों को विशेष स्टॉक्स में निवेश करने की सिफारिश की, जिसके कारण उन शेयरों की कीमत और ट्रेडिंग वॉल्यूम में वृद्धि हुई।
पत्नी और मां के खातों से सिंक्रोनाइज्ड ट्रेडिंग
हेमंत घई के द्वारा की गई मैनिपुलेशन में उनकी पत्नी जया घई और मां श्याम मोहिनी घई भी शामिल थीं। हेमंत ने उनके खातों से पहले से ट्रेड किए और फिर उनके चयनित स्टॉक्स के बारे में अपने दर्शकों को सुझाव दिए। इस सिंक्रोनाइज्ड ट्रेडिंग का उद्देश्य व्यक्तिगत फायदे के लिए स्टॉक्स के मूल्य को प्रभावित करना था।
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SEBI ने ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए की सख्त कार्रवाई
SEBI के होल टाइम मेंबर अश्विनी भाटिया के अनुसार, हेमंत ने अपनी पत्नी और मां के ट्रेडिंग अकाउंट्स को खुद नियंत्रित किया था। इसके लिए उन्होंने उनके ईमेल, फोन नंबर और बैंक क्रेडेंशियल्स का भी उपयोग किया। इसके साथ ही, हेमंत ने अपने मोबाइल डिवाइस से अपनी पत्नी का बैंक अकाउंट एक्सेस किया था, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट्स से जुड़ा था।
MOFSL की संलिप्तता
MOFSL की ऑथराइज्ड एंटिटी MAS कंसल्टेंसी ने हेमंत को उनके परिवार के ट्रेडिंग अकाउंट्स में बिना अनुमति के ट्रेड करने की सुविधा प्रदान की। इसके बाद, MAS ने इन ट्रेड्स को छुपाने में भी मदद की, जो कि SEBI के PFUTP (प्रैक्टिसेज फॉर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज) रेगुलेशन का उल्लंघन है।
हेमंत घई के सिफारिशों से लाभ
SEBI की जांच में यह भी सामने आया कि हेमंत घई की सिफारिशों पर उनकी पत्नी जया घई और मां श्याम मोहिनी घई ने 81% ट्रेड किए, जो कि उनके द्वारा चयनित स्टॉक्स से जुड़े थे। इन ट्रेड्स से उन्होंने कुल 85% मुनाफा कमाया।
SEBI की कार्रवाई
SEBI ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सितंबर 2021 में अपनी जांच की रिपोर्ट जारी की थी। फरवरी 2022 में हेमंत घई के अवैध मुनाफे को जब्त कर लिया गया। इस प्रकार, SEBI ने न केवल दोषियों को सजा दी, बल्कि पूरे मार्केट में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं।
