प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में विभिन्न मामलों में महत्वपूर्ण कार्रवाई की है, जिसमें भ्रष्टाचार, अवैध संपत्ति अर्जन और फर्जी लोन ऐप घोटाले शामिल हैं। ईडी ने मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर संपत्तियां कुर्क की हैं, साथ ही फर्जी चीनी लोन ऐप घोटाले के चार मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। इन कार्रवाइयों से ईडी ने भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के खिलाफ अपनी मजबूत स्थिति और तत्परता को स्पष्ट किया है।
भोपाल में 1.05 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), भोपाल के अधीक्षण अभियंता (प्रभारी मुख्य अभियंता) दीपक असाई के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 30 जनवरी 2025 को 1.05 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। इन संपत्तियों का बाजार मूल्य लगभग 2.5 करोड़ रुपये है।
लुधियाना में 5.58 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क
ईडी, जालंधर ने लुधियाना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (एलआईटी) के अधिकारियों – रमन बाला सुब्रमण्यम (एलआईटी के तत्कालीन अध्यक्ष), श्रीमती कुलजीत कौर (कार्यकारी अधिकारी) और अन्य, तथा न्यू सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोसाइटी, सराभा नगर, लुधियाना से संबंधित 5.58 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों और बैंक बैलेंस को 27 जनवरी 2025 को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।
लखनऊ में 90.42 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क
ईडी, लखनऊ जोनल कार्यालय ने मेसर्स आर संस इंफ्रालैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में 30 जनवरी 2025 को 90.42 लाख रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इसमें लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज स्थित 0.082 हेक्टेयर कृषि भूमि शामिल है, जो मेसर्स आर संस इंफ्रालैंड डेवलपर्स के नाम पंजीकृत है।
फर्जी चीनी लोन ऐप घोटाले में चार मास्टरमाइंड गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय ने देशभर में चल रहे फर्जी चीनी लोन ऐप घोटाले के सिलसिले में 30 जनवरी 2025 को चार मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम हैं:
- डैनियल सेल्वाकुमार, मेसर्स जोदुज़ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और टायरानस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के ऑपरेटर।
- एलन सैमुअल, मेसर्स अप्रीकीवी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक।
- एंटो पॉल प्रकाश, मेसर्स ग्लोबल एक्सपोजिशन एंड इन्फोमीडिया सॉल्यूशंस के प्रोपराइटर और मेसर्स सोजो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक।
- कथिरवन रवि, मेसर्स फ्यूचर विजन मीडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक।यह गिरफ्तारियां फर्जी लोन ऐप्स के माध्यम से धोखाधड़ी और अवैध उधारी के मामलों में की गई हैं।
